各股东:
根据《广东昭信集团股份有限公司章程》以及2023年3月3日公司董事会作出的决议，现将召开广东昭信集团股份有限公司2023年股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本事项
（1）会议时间：2023年3月29日（星期三）上午9:00～12:00。
（2）会议地点：佛山市南海区桂城街道平洲南港大街1号昭信金谷湾Ａ座6楼昭信商学院教学一室。
（3）会议召集人：广东昭信集团股份有限公司董事会。
（4）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，议案采取现场表决方式。
二、会议审议事项
（1）关于《广东昭信集团股份有限公司董事会工作报告》的议案。
（2）关于《广东昭信集团股份有限公司2022年财务决算及2023年财务预算（草案）报告》的议案。
（3）关于《广东昭信集团股份有限公司监事会工作报告》的议案。
（4）关于《广东昭信集团股份有限公司2022年度税后利润分配方案》的议案。
（5）关于《优化广东昭信集团股份有限公司股东会会议》的议案。
以上议案均为普通议案。
三、会议登记办法
因公司股东人数众多及会议场地所限，为保证会议顺利、高效召开，本公司股东大会实行会议登记制度，以下拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，逾期未办理会议登记手续的，视为其放弃出席会议资格及行使表决权。
本公司股东名册登记在册的发起人股东以及持有20万股以上（含本数）的社会股东需于2023年3月13日至3月17日（工作时间内）致电0757-86775882办理会议登记手续。
【注：未能出席会议的股东（含持有不满20万股的社会股东）可以通过出具书面《授权委托书》（格式附后），委托出席会议的股东表决。】
四、会议签到
请已办理会议登记手续的股东于2023年3月29日（星期三）上午8:50前到达会场办理签到手续和参加会议。
五、会务联系
联系人：王卉婷、叶淑仪、林铭滔
联系电话：0757-86775882
联系地址：佛山市南海区平洲南港路昭信广场11楼
特此通知。
广东昭信集团股份有限公司董事会
2023年3月7日